“看，警察來(lái)了！”“這是什么情況？”

　　3月22日上午，安陽(yáng)市北關(guān)區(qū)豆腐營(yíng)派出所的兩位民警邁著矯健的步伐，走進(jìn)了安陽(yáng)縣郵政分公司燈塔路支局營(yíng)業(yè)廳，將一面寫(xiě)著“服務(wù)熱情周到，業(yè)務(wù)精湛高效”的錦旗交到了燈塔路支局經(jīng)理李路的手中，不少用戶都流露出了好奇的目光。

　　在用戶詢問(wèn)下，李路向大家講述了燈塔路支局幫助公安機(jī)關(guān)抓獲電信詐騙犯罪嫌疑人的事，并再次為用戶們普及預(yù)防電信詐騙知識(shí)，提醒大家妥善保管好個(gè)人信息。

　　前不久，在金融業(yè)務(wù)安全排查工作中，該支局發(fā)現(xiàn)一位客戶的賬戶交易流水存在分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出、交易對(duì)手多等異常情況，按照規(guī)定，支局迅速對(duì)該賬戶進(jìn)行了暫停非柜面業(yè)務(wù)、賬戶止付的管控措施。這位客戶發(fā)現(xiàn)賬戶異常后，便來(lái)到網(wǎng)點(diǎn)咨詢?nèi)绾谓獬拗?。在服?wù)窗口與客戶面對(duì)面交流時(shí)，支局員工根據(jù)金融反詐要求，保持了高度警惕。柜員程宇皓向客戶詢問(wèn)了其工作單位、匯入資金來(lái)源、與匯款人關(guān)系以及資金轉(zhuǎn)入用途等情況，但客戶回答卻含糊其辭，有意回避具體情況。

　　程宇皓和綜合柜員蔣麗麗分析后認(rèn)為，該客戶存在洗錢(qián)或電信詐騙嫌疑。他們沒(méi)有“打草驚蛇”，程宇皓對(duì)嫌疑人說(shuō)，此類業(yè)務(wù)手續(xù)繁瑣，需上級(jí)單位審核通過(guò)后才能辦理解除管控的手續(xù)，過(guò)幾天會(huì)主動(dòng)聯(lián)系客戶，約定時(shí)間在支局辦理。客戶走后，蔣麗麗立即撥打了當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)反詐中心的電話，并攜帶相關(guān)資料到反詐中心匯報(bào)了具體情況，同時(shí)，將此事件上報(bào)到了安陽(yáng)縣郵政分公司。在燈塔路支局工作人員的積極協(xié)助下，公安機(jī)關(guān)順藤摸瓜，對(duì)該名涉嫌犯罪的男子進(jìn)行了偵查，發(fā)現(xiàn)該男子賬戶的資金來(lái)源為電信詐騙所得，并通過(guò)自己的賬戶對(duì)涉案資金進(jìn)行洗錢(qián)及轉(zhuǎn)移。

　　根據(jù)警方布控，3月14日下午，支局員工聯(lián)系了犯罪嫌疑人，與嫌疑人約定第二天早上9點(diǎn)在網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)。3月15日10點(diǎn)27分，在支局員工配合下，身穿便裝的民警成功將犯罪嫌疑人抓獲。

　　安陽(yáng)縣郵政分公司表示，將繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)金融從業(yè)人員開(kāi)展反洗錢(qián)、反詐騙培訓(xùn)，向居民群眾宣傳反詐知識(shí)，對(duì)內(nèi)強(qiáng)化員工風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任意識(shí)和專業(yè)處理能力，對(duì)外提高用戶的防范和保密意識(shí)，繼續(xù)與公安機(jī)關(guān)攜手筑牢反詐防線。

　　（河南省郵政工會(huì)）